Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Форум создан с целью защиты прав и законных интересов вкладчиков банка "Холдинг-Кредит"

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение rodinalaw » 05 авг 2013, 01:11

Открою вам тайну Полишинеля. У меня есть друзья , которые помогли мне не испытывать финансовых проблем . Мне в этом деле никто не платит и платить не может . Более того я не возьму ни к кого ни одной копейки , т.к на сегодня у меня цель - выявить у кого деньги , кто виноват и .. собираются ли вернуть . И мы все подходим к моменту , что все уже будет понятно.
Иски о признании сделок предъявлены и уже рассмотрены Арбитражным судом (выдаются исполнительные листы), в сентябре - октябре 2013 г рассмотрят остальные иски о признании сделок недействительными.
В ответе (определении) на жалобу на бездействия АСВ Алвитала и Арпине судья Кондрат упомянула "По состоянию на 1 июня 2013 года в суды направлено 326 исков о частичном взыскании ссудной задолженности по 559 кредитным договорам к заемщикам - юридическим и физическим лицам, залогодателям и поручителям, в ходе судебных разбирательств планируется увеличение исковых требований до 11 355 338 тыс. руб., 9 156 тыс. долл. США и 5 477 тыс. евро. К производству судами принято 208 исков"
Пока я не увидела столько исков на эту сумму. Возможно я не все тома изучила .
Мы все подходим к моменту, когда будет ясно собираются ли нам отдавать деньги или нет.
rodinalaw
 
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 20:55

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение Ирина » 05 авг 2013, 20:59

Елена Анатольевна, больше года кредиторы ждали того момента, когда "когда будет ясно собираются ли нам отдавать деньги или нет". Во время ожидания "играли против нас", сегодня ясно, что ждать бесполезно, надо действовать. Авитал предлагает конкретный путь, и у каждого, кто хочет попытаться вернуть свои вклады, есть шанс сделать это. А помощи, извините, от "доморощенных юристов", которые от нас не взяли ни копейки, мы зря прождали больше года. Нужны профессионалы, и вкладчики, которым не безразличны их средства, готовы им платить.
Ирина
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 21:15

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение al0nik » 19 авг 2013, 18:24

Добрый вечер!

Сегодня на сайте "Банки ру" случайно наткнулся в разделе "вопрос -ответ" БАРЧУКОВУ В. на очень небезинтереснй вопрос по "нашему" банку и еще "кое по чему".

Почему- то не получилось перебросить его на этот форум. Очень прошу, не поленитесь просмотреть, возможно задать аналогичный.
al0nik
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 22:49

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение bizserg » 23 авг 2013, 21:47

Уважаемые вкладчики, «конкурсное производство» в лице АСВ и иже с ними уже показало свою «эффективность». Сделки, признанные недействительными в арбитражном суде 1-й и апелляционных инстанций проиграны в суде кассационной инстанции («Блик», «Пригород», «Проекты и Сервис» на сумму 281 064 178 рублей). И это не принимая во внимание то, что только за последние дни КУ проиграны десятки судов в апелляционном суде. Деньги потрачены, эффекта «ноль». :( Но есть и «хорошая» новость: по итогам торгов выручены 80 тысяч 880 рублей. И как всегда ни слова, сколько потрачено на все это «действо».
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение alvital77 » 25 авг 2013, 18:22

bizserg писал(а):«эффективность»

Наивно предполагать, что будет по-другому. Но и от того, что об этом здесь все почитают и поговорят, толку не будет; для получения ответов по "эффективности", а, возможно, и компенсации КУ потерь конкурсной массы от "деятельности" КУ и юристов КУ наиболее эффективный путь - это ваша жалоба в арбитражный суд, который контролирует процесс конкурсного производства и конкурсного управляющего.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение Ирина » 29 авг 2013, 10:22

Уважаемые кредиторы, по просьбе Родиной Е.А. размещаю на форуме ее заявление, которое она направила адресатам.

Комментарий о ситуации вокруг банкротства КБ «Холдинг-Кредит» ч. 3

Открытое письмо Президенту РФ Путину В.В.
Министру внутренних дел Российской Федерации
Колокольцеву Владимиру Александровичу
119049, Москва, ул. Житная, 16


Копия : Помощнику Президента
Школову Е.М.
103132, Москва, ул. Ильинка, 23


Копия : Директору ФСБ РФ
Бортникову А.В
Москва, 107031, ул. Большая Лубянка, дом 1/3
факс: (495) 914-26-32
(для Службы экономической безопасности ,
Управление по контрразведывательному
обеспечению кредитно-финансовой сферы )


Копия : Председателю СК РФ
Бастрыкину А.И.
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2

От Родиной Елены Анатольевны





ЗАЯВЛЕНИЕ

16 мая 2012 ЦБ РФ года была отозвана лицензия у Коммерческого банка «Холдинг-Кредит» .
КБ «Холдинг-Кредит» признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 июня 2012 года по делу № А40-77625/12-70-199 «Б». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
До момента отзыва лицензии ФНС России (МИФНС № 50) с 2009 года совместно с МВД России проводило проверку законности сделок с драгметаллами ряда банков , КБ «Холдинг-Кредит» (ОАО «Морской банк», КБ «Приско Капитал банк», КБ «Еврокредит») и ООО «Голден Спирит» , выявило недоимку налогов у КБ «Холдинг –Кредит» по прибыли и НДС . составила акт проверки , приняло Решение МИФНС № 50 по г. Москве от 26.01.2011 г.№ 48 « Об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части предложения уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость и соответствующие суммы пени
, выставила требования № 167 и 168 от 17.11.2011 г. на сумму 1125 003 749 р. 68 коп. и 655 683 150 рублей 150 копеек пеней . Спор между МИФНС № 50 и КБ «Холдинг-Кредит» продолжался весь 2011 год и закончился в апреле 2012 года , именно претензии налоговой службы явились причиной банкротства банка .

Я кредитор первой очереди КБ «Холдинг-Кредит». Являюсь специалистом в области криминалистики, уголовного-процесса , уголовного права и ОРД , кандидат юридических наук. Научные интересы и специализация – методика расследования преступлений в сфере экономики (личный сайт http://www.rodinalaw.com, бывший работник правоохранительных органов, поддержание обвинений и участие как защитника в расследовании большого количества уголовных дел экономической направленности.)
Данный случай меня заставил вникнуть в суть расследования, изучить все имеющиеся материалы уголовных и арбитражных дел
№ А 40- 15089/11-140-69 (спор между ФНС РФ (МИФНС № 50) и КБ «Холдинг- Кредит» о признании недействительным решения № 48 от 26.01.2011 г. «Об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части предложения уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость и соответствующие суммы пени)
- № А40-125823-11-140-509 (спор между ФНС РФ (МИФНС № 50) и КБ «Холдинг-Кредит» о признании недействительным требований Межрайонной ИФНС России №50 по г. Москве об уплате налога, сбора, пени, штрафа от 17.10.2011 №167 и 168).
- № А 40-77625/12 -70-199 «Б» (Иск по заявлению Центрального Банка Российской Федерации в лице Московского ГТУ Банка России о признании КБ «Холдинг - Кредит» (ООО) несостоятельным (банкротом)


В данном заявлении хочу коснуться вопросов предварительного следствия и оперативно-розыскной работы. Также хотелось бы обозначить функции Центрального банка, Временной администрации Кб «Холдинг-Кредит», ФНС РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» конкретно в этом деле.
Изучение уголовных дел и материалов арбитражных дел показало, что ситуация с незаконными операциями с драгоценными металлами, неуплатой налогов и последующим банкротством банка была постоянно под контролем правоохранительных органов.
Так с 2009 года совместно с ФНС органами МВД проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению фигурантов дела неуплаты налогов и незаконных операций с драгметаллами. С 2010 года к делу подключился Следственный комитет РФ . С 2012 года дело находится на особом контроле (оперативном сопровождении ) ФСБ РФ .
При такой ситуации сам собой напрашивается наивный вопрос, неужели при всех технических средствах оперативного сопровождения, стольких задействованных работниках правоохранительных органах и иных служб и ведомств Руководство банка могло самостоятельно осуществлять свою «незаконную» деятельность, было возможно вывести активы и вести иную противоправную деятельность, явившуюся поводом для возбуждения имеющихся уголовных дел.
Анализ расследования нижеперечисленных уголовных дел по фактам противоправных деяний КБ «Холдинг-Кредит» и в отношении должностных и иных лиц КБ «Холдинг-Кредит» также наталкивает на мысль «странного» поведения отдельных лиц правоохранительных органов.
Приведу свой анализ по уголовным делам:

1.Уголовное дело № 28332
21.08. 2012 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело № 28332 по признакам ч.4 ст.160 УК РФ, по факту хищения принадлежащих Банку ликвидных векселей кредитных организаций, 24 декабря 2012 года Банк признан потерпевшим.
По данному делу никто не задерживался , обвинение никому не предъявлялось, арест на имущество не накладывался . 21.04.2013 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предварительное следствие было приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ ,
Прокуратурой города Москвы данное решение отменено . 21 апреля 2013 года предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 16 мая 2013 года в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве конкурсным управляющим направлено ходатайство о возобновлении предварительного следствия и проведении следственных действий по делу. 21 мая 2013 года предварительное следствие по делу возобновлено.
Кроме того, 13 февраля 2013 года конкурсным управляющим в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту причинения ущерба Банку должностными лицами группы взаимосвязанных заемщиков. 10 апреля 2013 года указанное заявление направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для приобщения к материалам уголовного дела № 28332.
27 мая 2013 года ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по дополнительным материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ( постановление на руках нет ) .
По данному делу ведется оперативное сопровождение ФСБ .
По данному делу не проводилась работа. Вексель , невозможно похитить неустановленному лицу и потом его погасить без оставления следов . В материалах арбитражного дела есть перечень векселей и отражение где он , кто предъявитель и т.д. Если следствию будет интересно ,я могу предоставить методику и доказательства кто и как «похитил» векселя.

2. Уголовное дело № 182389
26.12. 2012 года СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления , предусмотренного ч. 3 ст.195 УК РФ .
07.03 .2013 года данное уголовное дело изъято и передано в ГСУ МВД по г. Москве .
По уголовному делу № 182389, возбужденному по ч. 3 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» по факту непередачи по головному офису Банка электронной базы данных, кредитных досье, бухгалтерских, кассовых и прочих документов, 12 марта 2013 года Банк признан потерпевшим, а 11 апреля 2013 года гражданским истцом. 4 апреля 2013 года бывшему председателю правления Банка Добряковой Н.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ.
Вызывает недоумение, данное дело. По сообщениям в прессе и от правоохранительных органов электронная база данных, кредитные досье, бухгалтерские, кассовые и прочие документы найдены и переданы . В противном случае , если до настоящего времени ни досье , ни бухгалтерская, кассовая и прочие документы до сих пор «прячутся» должностными лицами банка и правоохранительных органов – это уже должностное преступление .
В действиях руководства банка, аффелированных лиц , взаимозависимых предприятий и физических лиц усматриваются признаки преступления , предусмотренного ст. 196 УК РФ « Преднамеренное банкротство» .
Эти признаки видны уже из материалов арбитражного дела о банкротстве КБ «Холдинг-Кредит» , из выдачи необеспеченных кредитов лицам , находящимся в взаимозависимости с банком и его руководства (предоставленным списком дебиторов)
Внимательно изучив материалы арбитражных дел , видно, что кредиты и займы взаимозависимым и "друзьям из Курска" выдавались без обеспечения , что является нарушением обычной деловой практики выдачи кредитов банками , а также ряда инструкций ЦБ . Вызывает также подозрение и сроки выдачи необеспеченных кредитов . Как раз в период спора с ФНС и особенная активность перед банкротством .
Тем не менее, следствие в действиях руководства банка сих пор не увидело признаков преступления, подпадающего под ст. ст. 196 УК РФ « Преднамеренное банкротство».
Какие физические лица и юридические лица являются работниками банка или взаимозависимыми фирмами установлено арбитражным судом . Однако ко многим из этих физических лиц ни следствием , ни АСВ претензий не предъявлено , в отношении них не проведены необходимее оперативно-розыскные и следственные мероприятия :
125
Андреенков О.И.
30 311 000,00
RUB
Головной офис
126
Антюфеев М.Ю.
22 229 910,66
RUB
Головной офис
100 000,00
USD
Головной офис
127
Аскеров Акбер Исах оглы
27 527 756,96
RUB
Головной офис
128
Ахмедов Джейхун Меджид оглы
109 051 607,55
RUB
Головной офис
130
Беликов А.М.
22 812 600,00
RUB
Головной офис
135
Говоров Л.В.
32 867 500,00
RUB
Головной офис
136
Горош О.В.
87 557,17
RUB
Головной офис
141
Журавлев О.В.
533 513,11
RUB
Головной офис
142
Заболотний А.А.
18 600 000,00
RUB
Головной офис
143
Заец В.Н.
19 160 000,00
RUB
Головной офис
144
Заиц Н.К.
350 000,00
USD
Головной офис
1 172 000,00
EUR
Головной офис
15 000 000,00
RUB
Головной офис
146
Зюкин В.Н.
20 200 000,00
RUB
Головной офис
151
Калинская Л.А.
25 300 000,00
RUB
Головной офис
152
Карташев Н.Е.
15 600 000,00
RUB
Головной офис
155
Кострова Н.Н.
15 097 800,00
RUB
Головной офис
160
Лейбман В.И.
6 445 000,00
RUB
Головной офис
161
Логвинец В.В.
1 800 000,00
RUB
Головной офис
162
Лукин И.Э.
38 500 000,00
RUB
Головной офис
164
Межидов И.У.
20 342 947,58
RUB
Головной офис
165
Михайлов А.А.
91 385 896,73
RUB
Головной офис
166
Моисеев В.А.
15 000 000,00
RUB
Головной офис
167
Мысина Т.С.
54 000 000,00
RUB
Головной офис
169
Орджоникидзе Г.Н.
63 700 000,00
RUB
Головной офис
170
Панин М.В.
37 620 000,00
RUB
Головной офис
171
Панин О.К.
92 811 000,00
RUB
Головной офис
172
Плаксин Д.Г.
100 406 690,00
RUB
Головной офис
173
Подгребельный А.В.
42 387 592,16
RUB
Головной офис
177
Раштанов А.С.
20 000 000,00
RUB
Головной офис
179
Рукавишникова Т.В.
996 000,00
RUB
Головной офис
182
Саргсян В.Е.
40 000 000,00
RUB
Головной офис
183
Сеин В.И.
35 440 000,00
RUB
Головной офис
184
Сидоренко И.А.
25 000 000,00
RUB
Головной офис
185
Сикайло А.В.
75 000 000,00
RUB
Головной офис
187
Суриков П.Г.
60 000 000,00
RUB
Головной офис
190
Фесенко И.А.
95 797 474,00
RUB
Головной офис
191
Халиль Д.Б.
40 000 000,00
RUB
Головной офис
193
Черников В.С.
4 349 343,35
RUB
Головной офис
8 157,58
USD
Головной офис
194
Четин Е.П.
79 690 000,00
RUB
Головной офис
200
Ян Е.Ю.
2 180 000,00
USD
Головной офис
1 586 131,96
EUR
Головной офис
Юридические лица
№ п/п
Должник
Сумма долга
Валюта
Подразделение
1
ООО "МеркТрейд"
206 600 000,00
RUB
Головной офис
2
ООО "СМК НЬЮКОМ"
205 000 000,00
RUB
Головной офис
3
ООО "ИнвестПром"
199 000 000,00
RUB
Головной офис
4
ООО "Бананадрим"
195 288 542,27
RUB
Головной офис
5
ООО "ПродИмпорт"
167 748 406,44
RUB
Головной офис
1 000 000,00
USD
Головной офис
6
ООО "Спецстроймонолит-1"
156 767 884,00
RUB
Головной офис
7
ООО "Инстрой"
149 207 263,00
RUB
Головной офис
8
ООО "Морской рай"
132 000 000,00
RUB
Головной офис
9
ЗАО "Сахарный комбинат "Колпнянский"
100 000 000,00
RUB
Головной офис
10
ООО "Глори Фуд"
80 000 000,00
RUB
Головной офис
11
ООО "Ювента"
73 799 476,00
RUB
Головной офис
12
ООО "ОлРаф"
70 000 000,00
RUB
Головной офис
13
ОАО "АВТОГАЗ"
69 000 000,00
RUB
Головной офис
14
ООО "Глобалфрут"
65 000 000,00
RUB
Головной офис
15
ООО "СтройТехника"
63 600 000,00
RUB
Головной офис
16
ЗАО "Специализированное Управление 197"
61 844 855,00
RUB
Головной офис
17
ООО "ОТЭКАВИА"
60 000 000,00
RUB
Головной офис
18
ООО "КДК Строй"
52 291 055,00
RUB
Головной офис
19
ООО "ДОРСТРОЙ-КОМПЛЕКТ XXI ВЕК"
49 878 276,50
RUB
Головной офис
20
ООО "БЛИК"
46 410 527,00
RUB
Головной офис
21
ООО Компания "Импэкстрейд-Агро"
41 672 297,65
RUB
Головной офис
22
ООО "ФасадДомСтрой"
41 169 710,00
RUB
Головной офис
23
ООО "Строительная компания "Инмар"
40 000 000,00
RUB
Головной офис
24
ООО "ТОП-Инвест"
37 497 367,00
RUB
Головной офис
25
ООО "СК ИНЖСТРОЙ"
35 000 000,00
RUB
Головной офис
26
ООО "РОСАМ-СЕРВИС"
30 868 000,00
RUB
Головной офис
27
ООО "Столичный Строитель"
29 800 604,00
RUB
Головной офис
28
ООО "Центртрансстрой"
27 938 734,00
RUB
Головной офис
29
ООО "Ремонтно-Строительное Управление 24"
26 214 714,00
RUB
Головной офис
30
ООО "Строй-Инвест-Курск"
25 625 600,00
RUB
Головной офис
31
ООО "ЭКОТЕХ"
21 200 000,00
RUB
Головной офис
32
ООО "Промжилстрой"
21 058 231,00
RUB
Головной офис
33
ООО "СТРОЙТРАНСМОНТАЖ-А"
16 686 766,00
RUB
Головной офис
34
ООО "Строительно-производственная база "СоюзСТрой"
16 595 306,00
RUB
Головной офис
35
ООО "Камбэй"
16 500 000,00
RUB
Головной офис
36
ООО "РИДЖЕНСИ ГРУП"
16 350 000,00
RUB
Головной офис
37
ООО ТД "Медкомплект"
16 041 403,00
RUB
Головной офис
38
ООО "Глори Фуд"
15 000 000,00
RUB
Головной офис
39
ООО "Управляющая Строительная Монолитная Компания"
15 000 000,00
RUB
Головной офис
40
ООО "ФаворитСтрой"
15 000 000,00
RUB
Головной офис
41
ООО "Прайм Лаб"
14 355 000,00
RUB
Головной офис
42
ЗАО "Сегодня и Завтра"
14 000 000,00
RUB
Головной офис
43
ООО "Фирма Блик"
13 228 169,00
RUB
Головной офис
44
ООО "МосСтрой"
13 120 035,00
RUB
Головной офис
45
ООО "Спецстройиндустрия"
11 849 050,00
RUB
Головной офис
46
ООО "УНИФОРМТЕКС"
11 423 401,00
RUB
Головной офис
47
ООО "Викинг"
11 000 000,00
RUB
Головной офис
48
ООО "Марекс-строй"
10 840 000,00
RUB
Головной офис
49
ООО "Фагот"
10 675 500,00
RUB
Головной офис
50
ОАО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРиС-В"
9 133 830,00
RUB
Головной офис
51
ЗАО "Конвекция"
8 000 000,00
RUB
Головной офис
52
ООО "Дормер"
7 900 000,00
RUB
Головной офис
53
ООО "Гефест Групп"
7 506 343,00
RUB
Головной офис
54
ООО "Митпрофит"
7 000 000,00
RUB
Головной офис
55
ООО "Белинжинирингстрой-М"
6 668 918,25
RUB
Головной офис
100
Адвокатский кабинет Дороша Сергея Николаевича
1 200 000,00
RUB
Головной офис
Кроме того , следствием не предприняты попытки в рамках УПК РФ произвести аресты имущества , счета и запреты на отчуждение как физических лиц , руководства банка , так и дебиторов . При попустительстве следственных органов и АСВ , ряд фирм , имеющих большую задолженность перед банком банкротятся , а физические лица переписывают имущество .
Возникает вопрос , это неграмотность или преднамеренные действия работников правоохранительных органов .
3.Уголовное дело № 612625
По уголовному делу № 612625, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения наличных денежных средств из отделения Банка «Электрозаводское», 24 апреля 2013 года предварительное следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
21 мая 2013 года предварительное следствие по делу возобновлено, а 10 июня 2013 года вновь приостановлено.
Фабула данного дела вообще интересна. Если я правильно осведомлена речь идет о наличных средствах . Как при каких обстоятельствах это произошло установить не сложно, т.к движение денежных средств отражается в отчетах .
4. Уголовное дело № 706574
27.07.2011 года отделом по РОВД СУ по СЗАО ГСУ СК России по г Москве было возбуждено уголовное дело № 706574 по признакам преступления , предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК (уклонение от уплаты налогов ) в особо крупном размере .
27.12 .2011 года руководителем СУ по СЗАО ГСУ СК России по г.Москве Лавреневым Б.А. было вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления по п.1 ч. 1 ст.24 УПК РФ .
28.03.2012 года заместителем руководителя СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела от 27.12.2011 года и возобновлении предварительного следствия .Следствие поручено следователю по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ по СЗАО ГСУ СК Мартинкусу А.А.
Судьба данного уголовного дела до настоящего времени не известна .
5. Материалы (отказные и материалы проверок )
1 марта 2013 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» по факту ненадлежащего погашении задолженности ООО «МегаФиш» перед Банком. 11 апреля 2013 года данное заявление перенаправлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве для приобщения к материалам уголовного дела № 28332. 28 мая 2013 года ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Конкурсным управляющим готовится жалоба на вышеуказанное постановление.
Также, в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве находится материал проверки по факту хищения наличных денежных средств из дополнительного офиса Банка «Балашиха».
Опять же наличные денежные средства просто так не могли пропасть .
Кроме того , ни следствием ни АСВ не предприняты попытки провести проверку по обстоятельствам невозврата ссудной задолженности дебиторами , особенно крупными . В отношении их оперативные мероприятия скрываются от следствия или не проводятся , либо им дают возможность уйти от наказания.

6. Подлинники кредитных досье по центральному офису КБ «Холдинг-Кредит»

После письма ФСБ , СК в 17.10 .2012 года и в ноябре 2012 года , когда громогласно в прессе было объявлено о том , что нашлись и электронная база дебиторов и кредиторов и подлинники кредитных досье прошло почти год .
30 января 2013 года конкурсному управляющему от следственных органов переданы 387 кредитных договоров по головному офису и филиалу Банка, в том числе 6 кредитных договоров Ханты-Мансийского филиала Банка балансовой стоимостью 172 800 тыс. руб., 379 кредитных договоров юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей общей балансовой стоимостью 3 048 111 тыс. руб., 2 227 тыс. долл. США и 1 13 тыс. ЕВРО, а также установлено наличие оригиналов 2 кредитных договоров юридических лиц (ООО «Техиндустрия» и ООО «БЛИК»), информация о задолженности которых не отражена в электронной базе данных (сумма требований по кредитным договорам составляет 256 000 тыс. руб.).
По сообщению АСВ в прессе на сайте АСВ «по состоянию на 1 июня 2013 года конкурсным управляющим в суды направлено 326 исков о частичном взыскании ссудной задолженности по 559 кредитным договорам, в ходе судебных разбирательств планируется увеличение исковых требований до 11 355,3 млн руб., 9,2 млн долл. США и 5,5 млн ЕВРО. К производству судами принято 208 исков.» http://www.asv.org.ru/liquidation/news/297505/
Изучив материалы арбитражных дел ( 219 томов по сделкам ) я не обнаружила «следов части ликвидных активов и кредитных досье» . До настоящего времени подлинники части кредитных досье умело «скрываются» от глаз правосудия . Не буду указывать где они и у кого , но по оперативным данным , все кредитные досье есть , но до сих пор не представлены на обозрение и с суды .
И в случае объявления об отсутствии кредитных досье и невозможности взыскания задолженности по этим причинам – я организую предъявление всей бухгалтерской и кредитной документации КБ «Холдинг-Кредит» , т.к все документы определенными лицами хранятся в особом месте до времени «Ч» (объявления о том что документов нет )
Понятно , что в таких обстоятельствах оценка дебиторской задолженности может быть только в сторону понижения до уровня «бросовой» или 0 . Возможно это причина изображения отсутствия документации по КБ «Холдинг-Кредит» и столь низкой оценки (Оценку производит АСВ ) дебиторской задолженности .
6. Центральный банк РФ
Вызывает нарекания и работа ЦБ РФ в период разбора полетов по КБ «Холдинг-Кредит» За время с мая 2012 года банковское законодательство претерпело существенные изменения , и вызывает положительные эмоции , что судьба вкладчиков беспокоит государство .
Однако и судьба банков не может не беспокоить . Так , в деле с КБ «Холдинг-Кредит» есть ряд вопросов к Центральному банку , осуществлявшему регулятивные и контрольные функции . Как при попустительстве отдела по лицензированию и других департаментов мог произойти вывод капитала , уменьшение собственных средств или иные финансовые катаклизмы с КБ «Холдинг-кредит» .
Согласно изученному мною арбитражному делу № А40-125823-11-140-509 (спор между ФНС РФ (МИФНС № 50) и КБ «Холдинг-Кредит» о признании недействительным требований Межрайонной ИФНС России №50 по г. Москве об уплате налога, сбора, пени, штрафа от 17.10.2011 №167 и 168) ФНС России регулярно информировало и требовало от ЦБ РФ действенных мер в отношении КБ «Холдинг-Кредит» , но почему-то предписания ЦБ появились только в апреле –мае 2012 года .
Кроме того , ЦБ не предпринял попыток сохранения банка и извещения кредиторов о предстоящем банкротстве . Для всех банкротство банка стало неожиданностью . Хотя есть правила , по которым сначала запрещают вклады населения и ряд других мероприятий. Открытие вкладов физических лиц осуществлялось вплоть до конца апреля 2012 года.
Таким образом усматривается вина ЦБ в неосуществлении своих полномочий и нанесению своими действиями особо крупного ущерба государству и гражданам РФ .

7. ГК « Агентство по страхованию вкладов»

Анализ работы ГК «Агентство по страхованию вкладов» при новом руководстве Исаеве Ю.О. позволяет сказать , что работу он организовал лучше . Будучи бывшим банковским работником Исаеву Ю.О. близки и понятны проблемы бизнеса и банкиров , но никак не кредиторов .
Так , я выступала с инициативой о «спасении» вкладчиков первой очереди имеющимися инвесторами . Это бы сняло социальную напряженность и излишнюю писательскую активность во все инстанции гражданами . Но принята Исаевым Ю.О . не была . Предложение мое не рассмотрено .
Действительно , действующим законодательством не предусмотрен порядок инвестирования или реструктуризации кредиторской задолженности не участниками банкротства . Третьи лица могут оплатить долги банка , в том числе в виде выплат задолженности кредиторам , заявив об этом в АСВ . Однако я , как представитель инвесторов , не смогла пока найти денежную массу или ликвидные активы , под которые бы третьи лица выплатили задолженность . Активов пока в банке не видно .
Дебиторская задолженность не взыскивается , а иски в суд по взысканию дебиторской задолженности не предъявляются . Одновременно по неясным причинам дебиторская задолженность была оценена по минимуму и подлежит продаже 19 августа 2013 года . Суммы продажи дебиторской задолженности занижены .
Конкурсным управляющим был привлечен независимый оценщик ЗАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» для определения рыночной (оценочной) стоимости имущества Банка (прав требования к должникам по кредитным договорам), обнаруженного и изъятого правоохранительными органами в рамках уголовного дела № 28332 по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Рыночная стоимость указанного имущества составила 585,6 млн руб. Однако акты оценки дебиторской задолженности не представлены в арбитражный суд в отчет за июнь 2013 года .
Кроме того в рамках рассмотрения исковых заявлений о признании сделок недействительными и взыскании судной задолженности я не обнаружила ни одного ходатайства от АСВ ( конкурсного управляющего) о наложении ареста на имущество , счета или запрете отчуждения ответчиков .
Таким образом , можно предположить , что ГК «АСВ» не заинтересовано в возврате в конкурсную массу денежных средств ?

8. Федеральная налоговая служба РФ

Единственной службой , которая активно исследовала имущество и финансовое состояние банка «Холдинг-Кредит», оказалась Федеральная налоговая служба в лице МИФНС № 50 . Не буду вдаваться в суть , законность , сроки и процедурные вопросы спора между ФНС и КБ «Холдинг-Кредит» ,но она одна искала начиная с 2009 года имущество и денежные средства КБ «Холдинг-Кредит» . Возможно способ предъявления претензий и искового производства в Арбитражном суде заслуживает описания в хрестоматийной литературе , но именно благодаря этому спору мы можем судить , какое имущество было у КБ «Холдинг-Кредит» начиная с 2009 года . Все это отражено в бухотчетности , ответам ЦБ и другим бухгалтерским и иным документам , находящимся в материалах Арбитражных дел г.Москвы ( дело № А40- 15089/11-140-69 (спор между ФНС РФ (МИФНС № 50) и КБ «Холдинг- Кредит» о признании недействительным решения № 48 от 26.01.2011 , и дело № А40-125823-11-140-509 (спор между ФНС РФ (МИФНС № 50) и КБ «Холдинг-Кредит» о признании недействительным требований Межрайонной ИФНС России №50 по г. Москве об уплате налога, сбора, пени, штрафа от 17.10.2011 №167 и 168).
Благодаря ФНС РФ , первой заявившей о начале исчезновения активов и денег со счетов КБ «Холдинг-Кредит» можно сделать вывод о преднамеренном банкротстве банка «Холдинг-Кредит»

Прошу :
1. Взять на контроль все перечисленные уголовные дела .
2. Создать следственную бригаду по расследованию уголовных дел и обстоятельств , приведших к банкротству КБ «Холдинг-Кредит» , и самого банкротства КБ «Холдинг-Кредит»
3. Осуществить проверку Службой собственной безопасности и вышестоящим органом МВД , объективность , качество и законность расследования указанных уголовных дел и принимаемых мер на соответствие УК РФ , УПК РФ и коррупционную составляющую .
4. Предоставить информацию о ходе расследования по уголовному делу № 706574 ( п. «б» ч.2 ст.199 УК (уклонение от уплаты налогов ), возбужденного СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве
5. Признать меня потерпевшей по всем уголовным делам в соответствии со 22, 42, 78, 86, 87, 119, 147 УПК РФ и для целей ст.42 УПК (осуществления своих законных прав)
6. Предоставить копии постановлений о возбуждении уголовных дел , приостановлении , возобновлении , отказе в возбуждении уголовного дела и иные процессуальные документы по всем делам .
7.Обязать ГК «АСВ» предоставить акты оценки дебиторской задолженности КБ «ХОЛДИНГ-КРЕДИТ»
8. Обязать ГК «АСВ» в рамках арбитражных дел заявить ходатайства об аресте имущества и счетов , сделать запрет на отчуждение имущества всех ответчиков .
9. Обязать ГСУ МВД по г. Москве в рамках уголовных дел наложить аресты на имущество и счета , произвести запрет на отчуждение имущества всех фигурантов уголовных дел .
10. Обязать МВД , ФСБ и АСВ сообщить Президенту РФ о наличии подлинников кредитных досье по центральному офису КБ «Холдинг-Кредит»
11. Установить оперативное сопровождение ФСБ по всем указанным уголовным делам .
Приложения : Диск с документами :
1. Ответы ГСУ МВД России по г .Москве и иных следственных органов МВД по г. Москве .
2. Ответы Прокуратуры г. Москвы
3. Сообщения , отчет и ответы ГК «Агентства по страхованию вкладов»
4. Постановления СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве .
5. Ответы ЦБ РФ
6. Документы ФНС , ЦБ и Арбитражного суда о финансовом состоянии КБ «Холдинг-Кредит» с 2010 года по 2012 год
7. Часть материалов арбитражных дел .


С уважением, Родина Елена Анатольевна
кредитор первой очереди КБ «Холдинг-Кредит», кандидат юридических наук
(специализация криминалистика ,Уголовный процесс , ОРД , судебная экспертиза )
13.08.2013 года
Ирина
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 21:15

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение alvital77 » 18 сен 2013, 21:53

в АМТ-банке например, один из членов КК- физ.лицо работает и ему звонят (цитата с форума АМТ Вконтакте)

Сергей Казаков
Уважаемые вкладчики!
Довожу до Вашего сведения, что сегодня, учитывая мою настойчивость, мне перезвонил Генеральный директор АСВ Исаев О.Ю. и назначил мне встречу на вторник, 24 сентября
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение alvital77 » 18 сен 2013, 22:26

"модератор удаляет важные и в тему сообщения на форуме Banki.ru
вчера были сообщения некоторых пользователей, а сегодня их нет.
сообщения касались сбора подписей по собранию для переизбрания КК в Холдинг-кредите и переизбрании одного из членов КК- гражданина С.
так вот эти сообщения сейчас не присутствуют на форуме.
хороший "форум"...
если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно.
кто-то решил, что нам лучше с гражданином С.?
мы так не думаем. поэтому примем все меры и усилия, чтобы гражданина С. вышвырнуть из КК.
кредиторы, не будьте безразличны к себе и уважайте себя. и один человек может изменить мир. Примеры? - Сноуден из последних. Навальный тоже неспроста получил свои 30%. Все взрослые люди, и никого никто уговаривать не собирается. но и за вас никто ничего делать не собирается тоже. уважайте себя и не давайте себя в очередной раз обмануть - требуйте свои деньги с ЦБ, АСВ, Холдинг-кредита. Денег на всех хватит, их нужно только хотеть забрать у тех, кто их украл. Поэтому не сидите и не спите. Действуйте. Член КК от АМТ банка добился встречи и будет 24 сентября встречаться с Исаевым. Могут люди, если хотят. И ничего сверхъестественного в этом нет. "

Люди, не спите. Напрягайте своих обидчиков и требуйте вернуть ваши деньги. Они известны. И будет нам счастье. И деньги.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение Елена » 19 сен 2013, 08:45

Это происходит не только на "Банки.ру". Вчера я писала сообщение о том, чтобы гражданин С. просто откликнулся хотя бы здесь, на этом форуме. Сообщения тоже нет.
Елена
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 13:34

Re: Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Сообщение bizserg » 21 сен 2013, 11:27

Торги имуществом:
http://www.asv.org.ru/liquidation/news/299326/
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Пред.След.

Вернуться в Форум вкладчиков КБ "Холдинг-Кредит"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron