Уголовная ответственность. СМИ

Полезная информация из прессы
Правила форума
Администрация форума не несёт ответственности за содержание сообщений, она лежит полностью на авторе сообщений.

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение alvital77 » 31 мар 2013, 23:46

Лебедев о многом, в т.ч. "банкротстве"банков. Ну он не самый последний осведомленный человек в РФ.
http://svodka.net/index.php?option=com_ ... :obozrenie

...На примере «Российского капитала» я исследовал масштабные хищения средств из российской банковской системы. Лекции и материалы по этой проблеме можно найти на моем информресурсе и в СМИ. С ними ознакомилось более 100 тыс. человек (порог, после которого, по мнению лидера ОФН, следует подключать органы власти). Этим же занимаются журналисты «Новой газеты». Речь идет о десятках миллиардов долларов, выведенных из банков и отмытых за границей. Сами эти банки (ВТБ, Россельхозбанк, Банк Москвы, Глобэкс, Связьбанк, Межпромбанк, банк группы ВЕФК, банки Матвея Урина, Российский капитал, Московский капитал, Электроника, Бриз-банк, Конверсбанк/Инвестбанк, АМТ-банк, Банк Петрофф, Сембанк, Холдинг-Кредит, 10 банков на Камчатке и др.) либо были спасены государством за счет налогоплательщиков, либо искусственно обанкрочены. Полагаю, что именно выгодоприобретатели от этих банкротств и миллиардных хищений (а только Андрей Бородин и Сергей Пугачев присвоили около 10 млрд. долларов) и являются заказчиками рейдерских захватов и уголовных репрессий в отношении меня.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение alvital77 » 01 апр 2013, 22:59

"оснований подачи иска к ЦБ нет"- АСВ. На память приходит поговорка про двух воронов... А если поискать внимательно? ...Наверно, есть. Тем более, что деньги-то бюджетные...

http://mosmonitor.ru/news/economy_news. ... cleid=3650
«По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло»
31.01.2013 16:38
Автор: Леонид Розанов

Началась спецоперация по смене главы Центробанка на его скандально известного заместителя. О присутствии зампреда ЦБ Михаила Сухова в шорт-листе соискателей кресла главы Банка России СМИ уже сообщали, называя, впрочем, еще нескольких кандидатов на освобождающуюся к лету должность главного казначея страны.

Однако Алексея Кудрина, Алексея Улюкаева и даже президента ВТБ Андрея Костина может опередить главный куратор банковского лицензирования и финансового оздоровления, придумавший и внедривший баснословно доходную для чиновников Систему страхования вкладов (ССВ).

То, что для назначения Сухова «расчищаются пути и удобряется почва», подтверждают сразу несколько информированных источников в околобанковских кругах, правительстве и АП. Михаила Сухова называют самым скандальным топ-менеджером Центробанка, заподозренным в коррупции, «сером» лоббизме, причастности к рейдерским захватам ряда финансовых учреждений, а также к неправосудным расправам над оппонентами.

В течение последних лет с запросами о проверке фактов противоправной деятельности Сухова к официальным должностным лицам в исполнительной власти, в том числе к председателю ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, обращались трое депутатов Госдумы РФ – Игорь Эдель (КПРФ), Наталья Карпович (Единая Россия) и Джамелладдин Гасанов («Справедливая Россия»). Однако, по заявлениям парламентариев, ответов либо не поступало вовсе, либо на посланные запросы приходили формальные отписки.

Так, неоднократно обращавшиеся к главе Банка России депутаты Эдель и Карпович свидетельствуют о более чем странной реакции Сергея Игнатьева, коротко уведомлявшего настойчивых адресатов об отсутствии повода для проверок Сухова. Из тройки депутатов, направлявших в 2011 г. запросы по Сухову с приложением документов и указанием на конкретные нарушения им закона, в Госдуму сегодняшнего, Пятого созыва, прошел лишь один Гасанов.

По признанию экс- парламентариев, на их судьбу в немалой степени повлияла именно настойчивость в требованиях добиться проверки деятельности Сухова от ЦБ РФ, правоохранительных органов и аппарата Правительства. По словам же одного из троих подписантов депутатских запросов, на днях с ним имел конфиденциальную беседу представитель АП, который предупредил о недопустимости дальнейшего правдоискательства в делах Сухова. «Он сказал, что все равно никаких ответов на запросы ни от кого не будет, а Игнатьеву вообще велено по поводу Сухова молчать и готовить сдачу кресла Мише (зампреду ЦБ М. Сухову)», - поделился один из авторов депутатских обращений.

Михаил Сухов, работающий в структуре ЦБ РФ вот уже полтора десятка лет, лишь недавно – в прошлом году – стал, наконец, заместителем председателя Банка России. Борьба за эту ступеньку карьеры этого чиновника проходила столь же кулуарно и ожесточенно, как и нынешняя операция по продвижению Сухова в главы Банка России.

В сентябре 2011 года, после отставки бывшего зампреда ЦБ по надзору за финансовыми организациями Геннадия Меликьяна сменщиком на вакантную должность в числе прочих соискателей числился и Сухов, руководивший тогда департаментом лицензирования и финансового оздоровления.

Закрутившаяся аппаратная интрига выявила тогда влиятельных покровителей Сухова, которые двигали его вверх по карьерной лестнице ЦБ. Так, как нельзя кстати для Михаила Сухова с резкой критикой за плохую организацию надзора за финансовыми организациями на ЦБ РФ обрушился глава ВТБ Андрей Костин. http://www.finomenov.ru/finance/24905-v ... adzor.html

Тогда Костин заявил, что именно скверный надзор стал причиной того, что произошло с Межпромбанком, банком ВЕФК и особенно Банком Москвы, который пришлось спасать за бюджетные деньги в сумме 300 млрд. руб. Из слов Костина следовало, что стоит усадить в кресло зампреда ЦБ по надзору такого толкового малого, как Миша Сухов – и дела в банковской сфере пойдут на лад. Однако в тот раз аппаратная игра Суховым и Костиным была проиграна, а зампредом ЦБ с функцией курирования надзорных функций стал Алексей Симановский.

Впрочем, реванш Сухова- Костина не заставил себя ждать. Уже в начале февраля 2012 года Михаил Сухов все-таки получил для себя вожделенную должность заместителя Игнатьева. До заветной цели главного казначея страны Сухову оставалась всего одна ступенька.

К тому времени новоиспеченному зампреду ЦБ и его покровителям уже удалось надежно заткнуть рты парламентариям, будоражившим общественное мнение запросами и разглашением компрометирующих Сухова фактов его чиновничьей биографии. Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.

Выяснилось, что лицензию у «Московского капитала» ведомство Михаила Сухова отозвало уже когда этот банк превратился в обремененную долгами пустышку. Оперативники при этом зафиксировали регулярные внеслужебные контакты Сухова с главой «Московского капитала» Крестиным. http://www.moscow-post.com/economics/ka ... rysha9934/

А задержание и арест в рамках этого дела сотрудника Агентства страхования вкладов Башмакова заставил аналитиков вспомнить о роли зампреда ЦБ Сухова в создании порочной и коррумпированной системы банковского страхования (ССВ). «Ведь именно возглавляемый на протяжении ряда лет Михаилом Суховым департамент лицензирования ЦБ готовил для Комиссии банковского надзора заключения о соответствии или несоответствии банков критериям участия в ССВ», - напоминает старший эксперт Института стратегических исследований Станислав Елисеев. По словам аналитика, через этот департамент, а точнее - его руководителя, шел поток «добровольных финансовых пожертвований», благодаря которым банки получали добро на свою деятельность.

«Кстати, от этих «добровольных пожертвований» были освобождены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «неофициального» характера – таковых было несколько десятков. Остальные банки должны были платить мзду», - констатирует эксперт, делая оговорку: «… кроме тех, которые нужно было устранить любой ценой – это банки, являвшиеся конкурентами «нужных» Сухову и его покровителям банков».

Сумма «добровольных пожертвований» (или попросту неконтролируемой мзды, оседавшей в карманах Сухова и компаньонов) составляла от 200 тысяч до 5 миллионов долларов. Характерно, напоминает эксперт, что такие же данные приводил в своих наделавших много шуму открытых письмах в «Коммерсант» и осужденный за организацию убийства зампреда ЦБ Козлова банкир Алексей Френкель. Так, по данным Френкеля, за подобную сумму департамент лицензирования Сухова «не заметил» дисбаланс в 1 млрд. долл. между обязательствами и активами банка, представлявший явную угрозу для вкладчиков.

В результате деятельности Сухова сотоварищи только в 2005-2006 годах узкая группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь – ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид». Последствия суховской аферы разгребаются до сих пор : вспомнить хотя бы банкротство банков, получивших добро на свою деятельность от лицензионщика Сухова, которые «посыпались» в результате кризиса 2008 года.

В итоге возмещать средства вкладчиков и проводить санацию лопнувших финансовых пузырей пришлось государству за счет бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков. Не лишне вспомнить, что тот же Сухов отвечал и за финансовое оздоровление Банка Москвы. Но в итоге от скандальной истории с этим банком «оздоровился» лишь ВТБ, который, по мнению аналитика SLON.ru Елены Тофанюк, «получает не просто 395 млрд на санацию, но еще и активы Банка Москвы, которые теоретически можно продать, а также перспективу выбить из государства еще $10 млрд на оплату облигаций, которые инвесторы смогут предъявить к погашению».

Как говорит старая поговорка, хочешь сесть в тюрьму – укради доллар, а хочешь стать президентом – укради миллиард. Похоже, что борьба за назначение Михаила Сухова новым главой ЦБ РФ основана именно на таком принципе.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение alvital77 » 04 апр 2013, 23:46

Если очень захотеть, то ЦБ заплатит за "банкротства" и вернёт наши украденные деньги. Но для этого нужно хотеть и делать. Не решит российский суд, есть европейский суд. Мы правы, поэтому и решение будет в нашу пользу.

http://realty.rbc.ru/articles/04/04/201 ... gn=glavnoe
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение Arpine » 05 апр 2013, 10:56

10.jpg
10.jpg (90.92 КБ) Просмотров: 6595
11.jpg
11.jpg (289.54 КБ) Просмотров: 6595
Arpine
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 19:55

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение Arpine » 05 апр 2013, 10:58

15.jpg
15.jpg (218.41 КБ) Просмотров: 6594
16.jpg
16.jpg (261.93 КБ) Просмотров: 6594
17.jpg
17.jpg (177.22 КБ) Просмотров: 6594
18.jpg
18.jpg (260.2 КБ) Просмотров: 6594
19.jpg
19.jpg (182.97 КБ) Просмотров: 6594
Arpine
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 19:55

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение bizserg » 04 окт 2013, 19:51

Правительство за введение уголовной ответственности за махинации банков с финотчетностью
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5555980

Правительство России одобрило введение уголовной ответственности за мошенничество с финансовой отчетностью банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов, сообщает ИТАР-ТАСС. Предложение дополнить Уголовный кодекс соответствующей статьей содержится в «пенсионном пакете» законопроектов, который правительство одобрило 3 октября.
Ответственность предусмотрена за предоставление неполных или ложных сведений, а также за искажение содержания отчетных документов. Минимальная санкция — штраф в 300 тыс. рублей. Максимальная — тюремное заключение на четыре года со штрафом в размере зарплаты за полтора года.
Недостоверная финансовая отчетность — одна из причин, которую чаще всего указывает ЦБ в качестве основания для отзыва у того или иного банка лицензии.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение bizserg » 11 окт 2013, 02:54

Экс-депутата госсобрания Якутии винят в намеренном банкротстве банка:
http://izvestia.ru/news/558509

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в МВД заявление о возбуждении уголовного дела против экс-предправления Сахадаймондбанка Татьяны Пахомовой и ее первого заместителя Ирины Гайовишиной. Среди нарушений, которые вменяются бывшим руководителям кредитной организации, — преднамеренное банкротство банка, а также хищение денежных средств.
3,4% Сахадаймондбанка, лишенного лицензии 30 сентября 2010 года, принадлежало министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия), 44% — Пахомовой и Гайовишиной. Пахомова возглавляла московский филиал кредитной организации, кроме того, она бывший депутат палаты государственного собрания республики (ил тумэн). При этом местным филиалом банка руководил брат президента Якутии Егор Максимов. В кредитной организации был открыт счет комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха.
Сахадаймондбанк также известен тем, что пытался оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии в арбитражных судах Москвы. Впрочем, все инстанции, включая Высший арбитражный суд, оставили приказ регулятора в силе, разбирательства по этому поводу завершились в сентябре 2011 года.
ЦБ лишил лицензии Сахадаймондбанк 30 сентября 2010 года. Поводом для этого стало неоднократное неисполнение им банковского и нарушение антиотмывочного законодательства. При этом банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в ЦБ и не соблюдал порядок ведения бухгалтерского учета.
Кроме того, кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда, говорилось в официальном сообщении регулятора. Банк был признан банкротом 9 марта 2011 года. Обязательства кредитной организации конкурсный управляющий оценил почти в 490 млн рублей. А в реестр были включены требования на 465 млн рублей.
АСВ в ходе проверки Сахадаймондбанка выявило факты преднамеренного банкротства, а также хищения денежных средств. По мнению агентства, в этих нарушениях виновно руководство кредитной организации, Пахомова и Гайовишина.
— В ходе проведенной нами проверки обстоятельств банкротства Cахадаймондбанка было установлено, что ухудшение его финансового положения и возникновение признака банкротства произошли в результате совершенных c подачи Пахомовой и Гайовишиной сделок, — пояснили «Известиям» в АСВ. — Среди них — замещение ликвидных активов банка на ссудную задолженность технических юрлиц и организаций-банкротов, а также операции по ненадлежащему списанию с баланса кредитной организации ценных бумаг. Все документы на совершение сделок были подписаны Пахомовой и Гайовишиной.
В АСВ указали, что в результате этих сделок банку был причинен ущерб в размере 149 млн рублей. Поэтому агентство обратилось в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела против Пахомовой по ст. 196 и 160 УК («Преднамеренное банкротство» и «Присвоение и растрата»).
Юрист московского офиса МЮГ AstapovLawyers Марина Агальцова считает, что вероятность возбуждения уголовного дела по заявлению АСВ достаточно велика. Другой вопрос — судебная перспектива этого дела. По мнению адвоката партнерского бюро DS Law Михаила Александрова, доказать умысел на совершение преступлений, а не просто просчеты в коммерческой деятельности может быть весьма непросто.
— Если в результате следствия будет установлено, что Пахомова и Гайовишина имели право на совершение сделок, приведших к уменьшению ликвидности банка, были их инициаторами и действовали сознательно, в личных целях, то им может быть предъявлено обвинение по 196-й статье, — говорит юрист компании «Хренов и партнеры» Дина Фаева.
Насколько реально вернуть деньги банку? По словам Фаевой, можно оспорить в арбитражных судах операции по ненадлежащему списанию с баланса кредитной организации ценных бумаг:
— Если на момент подачи иска по таким операциям вина руководителей банка в преднамеренном банкротстве будет доказана, решение суда в отношении Пахомовой и Гайовишиной будет доказательством по делу о признании недействительными сделок по списанию с баланса банка тех или иных ценных бумаг. Можно предъявить иск к Пахомовой и Гайовишиной как к руководителям банка, чьи действия довели банк до банкротства, по ст. 10 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В этом случае на них будет возложена субсидиарная ответственность по долгам банка. А вот вернуть деньги, переданные организациям-банкротам, которые уже ликвидированы, практически невозможно.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение alvital77 » 11 окт 2013, 13:22

bizserg писал(а):Среди нарушений, которые вменяются бывшим руководителям кредитной организации, — преднамеренное банкротство банка, а также хищение денежных средств.


Нам нужно требовать срочного завершения подготовки отчета АСВ о наличии признаков преднамеренного банкротства, чтобы они не тянули резину. Все признаки и так налицо, и всем об этом известно. Год отчет пишут...Бывшей "команде" Холдинг-кредита уже пора раздать по заслугам.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение bizserg » 07 ноя 2013, 08:34

Александра Гительсона заждались дела в России
Австрия собирается выдать беглого банкира
http://www.kommersant.ru/doc/2337254

Судебные власти Австрии, по данным "Ъ", санкционировали экстрадицию в Россию бывшего владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного в международный розыск за хищение почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленинградской области. В отношении банкира возбуждено еще несколько дел и вынесен заочный приговор, но России всякий раз придется запрашивать разрешение Австрии на привлечение его к ответственности.
В апреле этого года Александр Гительсон был задержан в районе Мостфиртель (Нижняя Австрия), где у него имелся дом, купленный на подставную компанию. Поскольку ранее Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга заочно арестовал банкира, в Вене его заключили под стражу. Генпрокуратура РФ направила в Австрию запрос об экстрадиции банкира, указав, что в апреле 2011 года тот был приговорен к пяти годам колонии Мещанским райсудом Москвы за хищение у депутата Госдумы Аднана Музыкоева 495 млн руб., но скрылся от отбытия наказания. Кроме того, он был объявлен в международный розыск за хищение 1,8 млрд руб., которые правительство Ленобласти разместило в Инкасбанке, входившем в группу ВЕФК. По версии следствия, на личные счета Александра Гительсона в ВЕФК якобы поступили 5 млрд руб., из которых он забрал половину. Недостачу, согласно материалам дела, планировалось покрыть за счет бюджетных средств: банкир предложил председателю правления Инкасбанка Татьяне Лебедевой перевести деньги правительства Ленобласти на счета ВЕФК. Отметим, что сама Татьяна Лебедева, заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осуждена на четыре года условно.
Ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции банкира удовлетворил Высший земельный суд Вены. Его защита подала жалобу в Верховный суд Австрии, указав, что принятое решение нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Высшая судебная инстанция вчера рассмотрела кассацию, однако решение, обжаловать которое уже невозможно, еще не опубликовала. Обычно же в делах об экстрадиции судебные власти Австрии не выносят решения, противоречащие друг другу.
Тем не менее в деле уже возникла любопытная правовая коллизия. На момент обращения надзорного ведомства с запросом о выдаче Александр Гительсон обвинялся еще в трех преступлениях, которые не фигурировали в экстрадиционных документах. В частности, считает следствие, Александр Гительсон, экс-председатель правления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов совершили растрату, выдав кредиты на общую сумму 900 млн руб. подконтрольным себе компаниям "Вектор" и "Радиус". Кроме того, господину Гительсону инкриминировалась дача взятки руководителю отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич. Получив около $2 млн, она не перевела из ВЕФК счета ПФР, как должна была сделать, что, по оценке следствия, привело к расширению ресурсной базы банка и позволяло получать дополнительную прибыль за счет пенсионных денег. Самому финансисту также заочно предъявлено обвинение в легализации средств, полученных преступным путем.
В ГСУ СКР пока не комментируют ситуацию с Александром Гительсоном. Однако, как пояснил "Ъ" источник, близкий к следствию, в качестве обоснования запроса об экстрадиции было указано только одно уголовное дело, потому что именно в связи с ним финансист был объявлен в международный розыск. Что же касается остальных дел, то, по мнению источника "Ъ", закон позволяет следствию предъявить обвинения по ним банкиру заново — теперь в очной форме. Однако на эти действия правоохранительным органам придется запросить разрешение Австрии, как того требует международное законодательство.
В свою очередь, адвокат банкира Евгений Котов считает, что Россия ввела в заблуждение правоохранительные органы Австрии. "Запрос об экстрадиции сформулирован с нарушениями уголовно-процессуального закона. На момент подачи запроса мой клиент преследовался по четырем уголовным составам, в запросе фигурирует только один приговор по делу Музыкоева. Таким образом, австрийский суд, решая вопрос об экстрадиции моего подзащитного, не располагал всей полнотой информации",— заявил "Ъ" адвокат Котов.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Уголовная ответственность. СМИ

Сообщение bizserg » 22 дек 2013, 22:15

Глава банка "Индустриальный" задержан за хищение 2 миллиардов рублей
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1170023

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице главу правления "КБ "Индустриальный" Батыра Кербабаева. Он подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал Life News. По данным полиции, после банкротства банка Кербабаев скрывался в Риге. Но в середине декабря в распоряжение оперативников попала информация, что Кербабаев на несколько дней прилетит в Москву. Тогда его и задержали.
По данным правоохранителей, Кербабаев преднамеренно обанкротил свой банк, после чего попытался вывести с одного из счетов 24 миллиона рублей, передает радио "Вести ФМ". Представитель защиты бизнесмена настаивает, что бывший председатель правления банка "КБ "Индустриальный" ни в чем не виновен.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Пред.След.

Вернуться в Из Прессы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1