Полезная информация из ПРЕССЫ

Полезная информация из прессы
Правила форума
Администрация форума не несёт ответственности за содержание сообщений, она лежит полностью на авторе сообщений.

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение alvital77 » 31 мар 2014, 11:50

Почему основатель Межпромбанка не платит по его долгам
Череда банкротств российских банков ставит вопрос: неужели власти не могут заставить их бенефициаров платить по долгам? Не могут. Это видно на примере Межпромбанка и его основателя Сергея Пугачева

Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/library/news/24 ... z2xWa5vDQt
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение rodinalaw » 31 мар 2014, 16:07

В Москве задержаны мошенники, подозреваемые в проведении финопераций на сумму 26 млрд рублей

«Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов, — говорится в сообщении. — По имеющейся документально подтвержденной информации, совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей».

В распоряжении мошенников находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков, находящихся на территории Княжества Лихтенштейн. В интересах клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, они приобретались в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет.

Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-«однодневками», зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России. Часть денег для легализации инвестировалась злоумышленниками в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

В отношении участников международной группы возбуждено уголовное дело. Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.



http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6396128
rodinalaw
 
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 20:55

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение alvital77 » 31 мар 2014, 21:01

rodinalaw писал(а):Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в криминальной схеме.http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6396128


Ну вот, отлично. Теперь нам ещё нужно обращаться в Финмониторинг и Лихтенштейн, в дополнение к списку, ранее опубликованному - США, ЕС, Швейцария, а тут еще и Лихтенштейн. Ну что же делать, надо обращаться, пусть ищут наши деньги и в Лихтенштейне. А то ещё за наши деньги массовым строительством церквей и монастырей граждане займутся. :)
Мы и сами построим, как только вернём свои денежки.
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение bizserg » 31 мар 2014, 23:56

Почему основатель Межпромбанка не платит по его долгам
Череда банкротств российских банков ставит вопрос: неужели власти не могут заставить их бенефициаров платить по долгам? Не могут. Это видно на примере Межпромбанка и его основателя Сергея Пугачева
31.03.2014, Ведомости
читать далее:
http://www.vedomosti.ru/library/library ... -pugacheva
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение bizserg » 04 апр 2014, 09:51

Вклады по кругу
Деньги вкладчиков Эллипс-банка пропустили по схемам
http://www.kommersant.ru/doc/2444615

Санаторы нижегородского Эллипс-банка недосчитались в нем 10 млрд руб. Это почти столько же, сколько в банке вкладов. При прежнем руководстве эти деньги ушли на невозвратные кредиты сельхозпредприятиям, а залоги по ним — в ЗПИФ, где их стоимость была завышена в десять раз. Сами по себе схемы неуникальны — удивительно то, что при их наличии банк был все же санирован. Это снижает и без того невысокие шансы на привлечение к ответственности виновных в происшедшем.
Подробности вывода активов из санированного в конце декабря прошлого года нижегородского Эллипс-банка, на оздоровление которого государством было выделено 5,36 млрд руб., "Ъ" рассказали в банке-санаторе — "Российском капитале". "Когда банк был санирован, выяснилось, что из него было выведено порядка 10 млрд руб. при объеме вкладов граждан 11 млрд руб.",— рассказал "Ъ" вице-президент "Российского капитала" Вячеслав Орешкин. По его словам, последние шесть-семь лет банк активно кредитовал подконтрольные руководству и собственникам предприятия агропромышленного сектора. Причем размер кредитов был несопоставимо больше масштабов бизнеса этих компаний, а "лишние" деньги размывались между счетами аффилированных с банком предприятий, уточняет он. "В итоге у банка появлялись многочисленные компании-заемщики, новые кредиты которым шли на погашение старых, и таким образом сформировалась своеобразная пирамида, которая схлопнулась, как только прежнее руководство банка лишилось возможности выдавать новые кредиты сразу после отстранения от управления банком",— говорит господин Орешкин.
По его оценкам, такие проблемные кредиты составляют порядка 90% корпоративного кредитного портфеля (на 1 декабря 2013 года, то есть последнюю отчетную дату до санации, составлял 8,1 млрд руб., — "Ъ"). Из них основной долг по кредитам около 30 сельхозпредприятий и зернотрейдеров составляет почти 5 млрд руб., притом что их совместный годовой оборот едва достигает 400 млн руб., подсчитали в "Российском капитале".
Невозвратные кредиты "своим" обеспечили только часть ущерба, остальная часть потенциальной "дыры" — еще на несколько млрд руб.— была сформирована с помощью паевых схем — завышенных оценок вложений банка в ЗПИФ "Агрокапитал" под управлением УК "Евротраст". "Его активы составляют залоги, полученные банком по невозвращенным кредитам, в основном земли,— рассказывает Вячеслав Орешкин.— Для завышения стоимости активов ЗПИФ был выведен на биржу, где среди закрытого круга лиц совершались сделки с его бумагами". Предварительная переоценка активов ЗПИФа в процессе санации банка показала, что их стоимость была завышена в десять раз и в реальности составляет всего 714 млн руб.
В АСВ подтвердили большое количество вопросов к руководству и собственникам Эллипс-банка. "В Эллипс-банке действительно выявлены схемы по выводу активов, соответствующее заявление о проведении проверки направлено в правоохранительные органы",— сообщил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. При этом вопросы вызывают не схемы — они достаточно распространенные, а масштаб злоупотреблений в банке, получившем шанс на санацию.
В такой ситуации основных вопросов два: подлежит ли банк оздоровлению и ответит ли кто-то за происшедшее с ним. Уменьшать образовавшуюся в балансе дыру санатор намерен за счет оставшихся в ЗПИФе активов. "Их анализ показал, что стоимость части земель все же может быть увеличена, если профилировать их не как сельхозугодья, а отдать их под застройку недвижимостью",— пояснил Вячеслав Орешкин. "Но, как правило, на сельхозземлях нет инженерных коммуникаций, их строительство требует времени и больших вложений, как и строительство недвижимости, поэтому быстрым этот процесс не будет",— считает гендиректор АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян. Вопрос же уголовной ответственности руководства и собственников банков и так уже давно является риторическим, а в отсутствие факта банкротства — тем более. Получить реакцию руководства и собственников Эллипс-банка не удалось. Член совета директоров банка Дмитрий Миронов по имеющемуся у "Ъ" номеру телефона на звонки и сообщения не отвечал. Найти мобильный телефон основного бенефициара банка — а в банке-санаторе им считают некогда председателя правления банка Михаила Гуревича — не удалось. В нижегородском филиале ГУ ВШЭ, где он работает, сообщили, что господин Гуревич появится лишь в мае.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение ovaf » 04 апр 2014, 12:39

bizserg писал(а):Вклады по кругу
Деньги вкладчиков Эллипс-банка пропустили по схемам
http://www.kommersant.ru/doc/2444615


правил нет. кидалово на кидалове.и ЦБ с АСВ типо не в курсе дела. как обычно.решение о санации принимает ЦБ и привлекает АСВ как тут писало давече АСВэ. а теперь никто не в курсе дела что отдали из бюджета деньги а как возвращать не важно...беспредел.
ovaf
 
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 23 июн 2013, 00:41

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение alvital77 » 04 апр 2014, 22:36

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6422951
Симановский: ЦБ будет «консервировать» банки Крыма в случае неисполнения ими обязательств

Очень странное понимание законов. Что такое консервация...вроде ни в одном законе не написано, а они будут консервировать. Бред. Банк Холдинг-кредит не консервировали, не санировали, а просто забрали лицензию и ограбили людей. А тут смотри какие заботливые, причем даже вне рамок закона заботу готовы проявить. ...Они уже просто не знают, как выкручиваться из собственного непрофессионализма и пофигизма. Действительно, о каких законах идет речь, когда они только на бумаге...
alvital77
 
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 21 окт 2012, 16:36

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение rodinalaw » 05 апр 2014, 00:50

Банк "Холдинг-Кредит" вывел средства заранее , поэтому там консервировать нечего было . И это .. всем известно .И уже подтверждено всеми средствами . Арбитраж только усугубляет вину и вводит новых лиц в круг фигурантов .
rodinalaw
 
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 20:55

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение ovaf » 07 апр 2014, 00:22

rodinalaw писал(а):лиц в круг фигурантов

фигурантов и так давно вес знают. тока нам от этого пока не жарко ни холодно. нам бабки нужны которые эти фигуранты украли и как бонус- чтоб их посадили надолго. а лучше штоб сдохли под забором как сабаки . тока после того как нам бабки отдадут. дай бог нам здоровья а им наказания з агрехи их тяжкие и семьям их по десятое колено. а нам помоги вернуть деньги.
ovaf
 
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 23 июн 2013, 00:41

Re: Полезная информация из ПРЕССЫ

Сообщение bizserg » 10 апр 2014, 22:05

Экс-владелец Моего Банка Глеб Фетисов готов выплатить вкладчикам 6,5 млрд рублей и просит выпустить его из СИЗО
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6443143

Бывший акционер Моего Банка, а ныне фигурант уголовного дела о финансовых аферах на 555 млн рублей Глеб Фетисов направил в Арбитражный суд Москвы, где слушается дело о банкротстве кредитной организации, обращение, указав сумму, которую он готов выделить на покрытие долга обманутым вкладчикам, и срок, за который он сможет собрать эти деньгииндекс. По сведениям «Известий», юристы Фетисова уже начали переговоры с сотрудниками Центробанка и АСВ о соглашении о погашении задолженности.
При этом Фетисов утверждает, что невиновен и такое решение принял для восстановления собственной репутации. В обращении экс-банкира говорится, что он готов выплатить 6,5 млрд рублей — то есть целиком ту сумму, в которую оценивается ущерб от банкротства Моего Банка. На то, чтобы договориться со всеми сторонами и собрать деньги, Фетисову, по его словам, потребуется от одного до полутора месяцев. Однако он пояснил, что сможет это сделать, только если окажется на свободе.
Ранее на заседании Мосгорсуда по обжалованию своего ареста Фетисов хоть и заявлял о желании погасить долги, но не говорил ничего конкретного о суммах и сроках. Эксперты считают, что таким образом Фетисов рассчитывает смягчить свою участь. Если он погасит долги, дело о банкротстве приостановят, Центробанк, по чьей инициативе начали банкротство и завели уголовное дело, может отозвать заявление, и получится, что материальных претензий к Фетисову не будет, отмечают юристы.
bizserg
 
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:52

Пред.След.

Вернуться в Из Прессы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron